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中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议公告

更新:2020-05-09 编辑:三张牌下载 来源:三张牌app 热度:5315℃

中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码:000797        证券简称:中国武夷       公告编号:2019-136

债券代码:112301、114495  债券简称:15中武债、19中武R1

中国武夷实业股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第四十八次会议于2019年9月12日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2019年9月16日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事一致形成如下决议:

一、《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》

公司2017年限制性股票激励计划授予激励对象王勇先生和陈冠东先生已离职,上述2人已不符合限制性股票激励计划的激励条件,根据公司《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划》第十四章 公司及激励对象发生异动的处理 以及第十六章 限制性股票回购注销原则 的相关规定将上述激励对象2人已获授但尚未解锁的限制性股票合计23.4011万股进行回购注销,其中王勇先生持有20.2810万股,陈冠东先生持有3.1201万股。本次回购注销完成后,2017年股权激励计划授予的激励对象总人数将调整为74名,已授予未解锁的限制性股票数量调整为1207.3404万股。

根据《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划》规定,公司于2018年8月1日实施2017年度利润分配方案,以总股本1,007,463,640股,向全体股东每10股派送现金红利0.600119元,以资本公积金向全体股东每10股转增股本3.000595股;2019年7月18日实施2018年度利润分配方案,以2019年3月31日总股本1,310,050,649股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.60元,以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股。此外,未发生其他派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等三张牌下载事项。因此,上述拟回购股票按原授予价格6.02元/股进行调整,调整后的回购价格为3.770330元/股,拟回购总金额为882,298元。实际回购时,如已发生《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划》规定的价格调整事项,则按相关规定调整回购价格。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。

本议案需提交股东大会审议。

同意9票;反对0票;弃权0票

二、《关于参与福州市2019-52号地块竞拍的议案》

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